Europolas parėmė Europos prokuratūros (EPPO) Berlyne ir Vilniuje vykdytą akciją, kurioje dalyvavo apie 1000 policijos, mokesčių ir muitinės pareigūnų, atlikusių 200 kratų dešimtyje šalių. Tyrimas buvo nukreiptas prieš didžiulę nusikalstamą organizaciją, užsiimančią smarkiai apgadintų automobilių kontrabandos schema iš JAV į į Europos Sąjungą. Organizacija taip pat vykdė apgadintų automobilių pardavimus galutiniams pirkėjams po paviršutiniško remonto, apgaule deklaruojant muitus ir sukčiaujant su pridėtinės vertės mokesčiu (PVM) dideliu mastu.
Ši nusikalstama veika padarė žalos ne tik valstybių biudžetams – ji taip pat kėlė tiesioginę grėsmę vartotojų saugumui visoje Europoje. Daugelis pirkėjų, nežinodami tikrosios automobilių būklės, įsigijo techniškai nesaugias transporto priemones už rinką viršijančias kainas.
Pranešama, kad operacijos metu buvo sulaikyta 10 įtariamųjų, tarp jų – vienas iš įtariamų grupuotės vadovų, Lietuvos pilietis. Dar 18 asmenų, taip pat Lietuvos piliečių, buvo sulaikyti apklausai. Be to, tyrime figūruoja pagrindiniai įtariamieji, turintys Rusijos pilietybę.
Kaip veikė schema: nuo JAV iki Europos
Šis tyrimas, kodiniu pavadinimu „Nimmersatt“ (vok. Nepasotinamasis), atskleidė vieną didžiausių pastarųjų metų tarptautinių nusikalstamų schemų, apėmusių nusikalstamus veiksmus nuo JAV iki Rusijos.
Nusikalstama organizacija iš JAV pirko avarijose apgadintus automobilius, kuriuos gabeno į ES naudodama fiktyvių įmonių tinklą ir klastodama sąskaitas faktūras.
Automobiliai atkeliaudavo į ES uostus, tarp jų – Antverpeną, Bremerhafeną, Klaipėdą ir Roterdamą, o jų vertė muitinėje būdavo tyčia sumažinama siekiant išvengti mokesčių.
Lietuvoje automobiliai buvo paviršutiniškai suremontuojami, dažnai nepašalinant esminių saugumo trūkumų, tokių kaip trūkstamos oro pagalvės.
Vėliau jie buvo parduodami Vokietijoje ir kitose ES šalyse kaip „tvarkingi“ ar „visiškai suremontuoti“, nors turėjo rimtų paslėptų defektų.
Automobilių prekeiviai, susiję su šia grupe, neteisėtai taikė lengvatinę PVM schemą, leidusią sumokėti mažesnius mokesčius. Tai sudarė nesąžiningos konkurencijos sąlygas ir leido prekiauti transporto priemonėmis žemiau rinkos kainos.
Lietuviškoji grupuotės dalis, veikusi nuo 2020 m., pinigus plovė naudodamasi įvairių ES šalių įmonėmis, o įplaukas iš prekybos grynaisiais slėpė.
Vien iš Lietuvos buvo realizuota bent 16 500 automobilių, kurių bendra vertė siekia apie 144 mln. eurų. Grupuotės veiklai Lietuvoje vadovavo sulaikytas Lietuvos pilietis.
Milžiniški nuostoliai
Su nusikalstamu tinklu siejamos Kanada, Airija, Jungtinė Karalystė, Vengrija, Bulgarija, Estija, Vokietija, Latvija, Lietuva, Nyderlandai, Portugalija, Rumunija ir Ispanija bei kitos šalys.
Bendradarbiaujant EPPO, Europolui, Eurojustui ir nacionalinėms teisėsaugos institucijoms, buvo išardyta sudėtinga nusikalstama grandinė ir jos schema, turėjusi poveikį net 18 šalių.
Pagrindiniai įtariamieji – Lietuvos ir Rusijos piliečiai, tarp jų – organizatoriai, transporto priemonių importuotojai bei dešimtys automobilių pardavėjų.
Preliminariais vertinimais, dėl sukčiavimo su PVM ir muitais valstybių biudžetai patyrė bent 31 mln. eurų nuostolių.
Įšaldytas turtas siekia 26,5 mln. eurų: buvo užblokuotos bankų sąskaitos, konfiskuota 116 transporto priemonių (bendra vertė – apie 2,3 mln. eurų) ir rasta dar pusė milijono grynųjų.
