FTB slapta sukūrė kriptovaliutą, kad išsiaiškintų, kaip yra manipuliuojama rinka

Vyriausybė atskleidė, kad FTB, atlikdama tyrimą dėl manipuliavimo kainomis kriptovaliutų rinkose, sukūrė kriptovaliutą. FTB „Ethereum“ pagrindu veikiantis žetonas „NexFundAI“ buvo sukurtas padedant „bendradarbiaujantiems liudytojams“.

Daug asmenų sulaukė kaltinimų

Atlikusi tyrimą, Vertybinių popierių ir biržos komisija pateikė kaltinimus trims „rinkos formuotojams“ ir devyniems asmenims dėl tariamo dalyvavimo tam tikro kriptovaliutų turto kainų didinimo schemose.

Teisingumo departamentas apkaltino 18 asmenų ir subjektų dėl „plačiai paplitusio sukčiavimo ir manipuliavimo“ kriptovaliutų rinkose.

Prokurorai teigia, kad kaltinamieji pateikė melagingus teiginius apie savo žetonus ir vykdė vadinamuosius „plovimo sandorius“, kad sudarytų aktyvios prekybos rinkos įspūdį.

Trys rinkos formuotojai – „ZM Quant“, „CLS Global“ ir „MyTrade“ – tariamai prekiavo arba sąmokslavo prekiauti „plovimo“ būdu „NexFundAI“, „Ethereum“ pagrindu sukurto žetono, kurio jie nesuprato, kad sukūrė FTB, vardu.

„Tai, ką FTB atskleidė šioje byloje, iš esmės yra naujas senų laikų finansinių nusikaltimų posūkis.

Tai, ką atskleidėme, lėmė kaltinimus keturių kriptovaliutų bendrovių vadovams ir keturiems kriptovaliutų „rinkos formuotojams“ bei jų darbuotojams, kurie kaltinami vadovavę sudėtingai prekybos schemai, dėl kurios sąžiningi investuotojai, kaip įtariama, išviliojo milijonus dolerių.“ – pareiškime sakė FTB Bostono skyriaus specialioji agentė Jodi Cohen.

Kenkėjiška manipuliacija rinkoje

Liu Zhou, „rinkos formuotojas“, dirbantis su „MyTradeMM“, tariamai sakė „NexFundAI“ organizatoriams, kad „MyTradeMM“ yra geresnė už savo konkurentus, nes jie „kontroliuoja kenkėjišką manipuliaciją rinkoje“ (angl. „pump and dump“), leidžiančią „lengvai vykdyti vidinę prekybą“.

FTB atstovas spaudai sakė, kad su šia moneta buvo vykdoma ribota prekybos veikla, tačiau papildomos informacijos nepateikė.

Pranešama, kad JAV teisingumo departamentas perėmė 25 mln. JAV dolerių „nesąžiningų pajamų“, kurios bus grąžintos investuotojams.