Didžiausios pasaulyje kriptovaliutų biržos „Binance“ įkūrėjas Changpeng Zhao, pripažinęs savo kaltę dėl kaltinimų pinigų plovimu, antradienį bus nuteistas, o JAV prokurorai siekia, kad technologijų magnatui būtų skirta trejų metų laisvės atėmimo bausmė.
47 metų Zhao lapkričio mėn. atsistatydino iš „Binance“ generalinio direktoriaus pareigų po to, kai prisipažino pažeidęs JAV kovos su pinigų plovimu įstatymus.
Praėjusį mėnesį kitas kritęs kriptovaliutų magnatas Samas Bankmanas-Friedas, kurio FTX birža žlugo 2022 m., gavo 25 metų laisvės atėmimo bausmę už sukčiavimą ir sąmokslą plauti pinigus.
Praėjusią savaitę Sietlo federaliniam teismui pateiktame pareiškime prokurorai pateikė prašymą skirti 36 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, argumentuodami, kad dvigubai ilgesnė nei pagal federalines gaires rekomenduojama maksimali 18 mėnesių bausmė Zhao atspindėtų jo nusikaltimų sunkumą ir pasiųstų žinią, kad „teisingas pasirinkimas kiekvieną kartą yra laikytis įstatymų“.
Kas teigiama memorandume?
Memorandume teigiama, kad vadovaujant Zhao „Binance“ veikė pagal „laukinių vakarų“ modelį ir dėl prastos vidaus kontrolės nepranešė apie daugiau nei 100 000 įtartinų sandorių. Tarp įtartinų sandorių buvo sandorių su į sąrašą įtrauktomis teroristinėmis grupuotėmis „Hamas“, „Al-Qaida“ ir „Isis“.
„Zhao sąmoningai pažeidė JAV įstatymus neatsitiktinai ar dėl neapsižiūrėjimo“, – sakė prokurorai. „Jis priėmė verslo sprendimą, kad JAV įstatymų pažeidinėjimas yra geriausias būdas pritraukti naudotojų, kurti savo įmonę ir papildyti savo kišenes.“
Zhao sutiko atsistatydinti iš „Binance“ generalinio direktoriaus pareigų po to, kai jis ir bendrovė prisipažino pažeidę Bankų slaptumo įstatymą. Bendrovė „Binance“ sutiko sumokėti 4,3 mlrd. JAV dolerių finansinę baudą, o Zhao buvo nubaustas 50 mln. JAV dolerių bauda.
Nepaisant baudos, Zhao, kaip 2,5 mlrd. JAV dolerių vertės kriptovaliutų rinkos kertinio akmens savininko, turtas išlieka nepaliestas. Remiantis „Bloomberg“ milijardierių indeksu, Zhao vertė siekia 41,6 mlrd. JAV dolerių ir yra 29-as turtingiausias žmogus pasaulyje.
Praėjusią savaitę Zhao, kuris nuo kaltės pripažinimo pareiškimo yra laisvėje JAV už 175 mln. JAV dolerių užstatą, laiške bylą prižiūrinčiam teisėjui atsiprašė už savo veiksmus.
Zhao teigė, kad „nėra jokio pasiteisinimo“ dėl to, kad „Binance“ neįgyvendino veiksmingos atitikties kontrolės.
„Atsiprašau už savo netinkamus sprendimus ir prisiimu visą atsakomybę už savo veiksmus. Žvelgiant atgal, turėjau nuo pat pradžių sutelkti dėmesį į atitikties pokyčių įgyvendinimą „Binance“, tačiau to nepadariau“, – rašė jis. Zhao pridūrė, kad ateityje ketina skirti „didelę dalį“ savo laiko, padėdamas jaunimui „kuo daugiau vietų“.
Kanados pilietis Zhao gimė Kinijos pakrantės provincijoje Jiangsu, į šiaurę nuo Šanchajaus, o ankstyvoje paauglystėje išvyko paskui savo akademiką tėvą į Kanadą.
Monrealio Makgilio universitete baigęs informatikos mokslus, jis dirbo Tokijo vertybinių popierių biržoje ir „Bloomberg“ programavimo sistemose, o paskui Šanchajuje įkūrė didelio dažnio prekybos platformą.
2017 m. pokerio žaidimo metu vykusi diskusija apie Bitcoin galiausiai paskatino sukurti „Binance“.
Siekdami švelnios bausmės, Zhao advokatai rėmėsi tuo, kad pirmą kartą nusižengęs kaltininkas „nepajudinamai“ prisiėmė atsakomybę, jo daugiamilijonine bauda ir tuo, kad panašiose bylose bausmė nėra laisvės atėmimo bausmė.
Naujasis „Binance“ generalinis direktorius
Naujasis „Binance“ generalinis direktorius yra Ričardas Tengas, turintis reguliavimo srities patirties ir paaukštintas iš biržos regioninių rinkų vadovo pareigų.
R. Tengas šiek tiek nušvietė neskaidrią „Binance“ struktūrą, šį mėnesį konferencijoje sakydamas, kad svarstoma galimybė, jog „kelios jurisdikcijos“ bus jos pasaulinė būstinė.
„Binance“ teigia turinti regionines būstines Prancūzijoje ir Dubajuje, tačiau į sudėtingą jos struktūrą atkreipė dėmesį reguliavimo institucijos, o JAV Prekių ateities sandorių prekybos komisija (CTFC) šį verslą apibūdino kaip „neskaidrų juridinių asmenų tinklą“.
Pažymėtina, kad „Binance“ kompanija nuo 2020 m. vidurio turi filialą ir Lietuvoje.
Praėjusiais metais CFTC pateiktame pranešime cituojamas Zhao, kuris aiškino, kad „Binance“ veikia per subjektus daugelyje jurisdikcijų, kad „šalys būtų „švarios [nuo teisės pažeidimų]… Tai pagrindinė priežastis, kodėl .com niekur nenusileidžia“.
„Binance“ rinkos dalis sumažėjo
Kriptovaliutų naujienų ir duomenų bendrovės „The Block“ duomenys rodo, kad nors „Binance“ išlieka pasaulinės rinkos lydere, jos rinkos dalis sumažėjo.
Jos užimama neatidėliotinos prekybos rinkos, kurioje perkamos ir parduodamos kriptovaliutos, dalis sumažėjo nuo 56,5 % 2023 m. kovo mėn. iki 45,4 % praėjusį mėnesį.
Jos užimama Bitcoin ateities sandorių rinkos, kurioje statoma dėl kertinės kriptovaliutos kainos pokyčių, dalis nuo daugiau kaip 50 % prieš metus sumažėjo iki 40 %.
Sasekso universiteto verslo mokyklos finansų profesorė Carol Alexander sakė, kad ieškiniai prieš „Binance“, įskaitant vieną vis dar nagrinėjamą JAV vertybinių popierių ir biržos komisijos (SEC), paveikė kai kuriuos investuotojus, kurie „prarado pasitikėjimą „Binance“ kaip saugia vieta savo turtui“.
Tačiau „Binance“ nurodo, kad šiemet į biržą jau įplaukė daugiau kaip 11 mlrd. JAV dolerių, o Bitcoin kaina, kuri nuo sausio mėn. pakilo daugiau kaip 40 %, vėl išaugo.
Atstovas spaudai pridūrė, kad bendrovė „didžiuojasi nuolatine mūsų verslo raida, nes mes įveikiame istorines atitikties problemas ir toliau teikiame paslaugas savo naudotojams visame pasaulyje“.
Tačiau SEC byla vis dar kybo virš „Binance“ kompanijos. Praėjusių metų birželį reguliavimo institucija pateikė 13 kaltinimų „Binance“ subjektams ir Zhao, kaltindama juos uždirbus milijardus dolerių ir tuo pat metu „sukėlus didelę riziką investuotojų turtui“.
Tuo metu „Binance“ teigė, kad kaltinimai ją „nuvylė“, tačiau tai reiškia, kad bendrovė vis dar susiduria su teisinėmis problemomis. „Binance“ problemos dar toli gražu nesibaigė“, – sako Hovardas Fišeris, Niujorko advokatų kontoros „Moses & Singer“ partneris.
